En viktig del av verkställighet har lagts ut för det amerikanska rättssystemets försök att utrota penningtvätt i fastigheter.
Financial Crimes Enforcement Network släppte på torsdagen sina slutgiltiga regler för utlämnande av ägarinformation för de flesta företag, där de fastställer vilka företag som är föremål för upplysningskrav, vilka ägare som ska lämnas ut och vilken information som ska lämnas ut om sådana ägare.
När reglerna är slutförda kommer tillämpningen av Corporate Transparency Act att träda i kraft den 1 januari 2024.
Enligt den slutgiltiga regeln måste ett företag, aktiebolag eller någon enhet som skapats genom inlämnandet av ett dokument till en stat eller ett stamterritorium avslöja sina verkliga ägares namn, födelsedatum, adresser och ett skatte- eller finansiellt identifikationsnummer hos FinCEN. En verklig ägare definieras som någon som utövar betydande kontroll över ett rapporterande företag och/eller äger eller kontrollerar minst 25 % av ägarintressena i ett rapporterande företag.
Fem typer av ägare och 23 typer av företag är undantagna från upplysningskraven, stod det i FinCEN:s meddelande. Företag som bildas efter att regeln träder i kraft har 30 dagar på sig att lämna in sina uppgifter om verklig ägare, medan företag som fanns före början av 2024 har ett helt år på sig att uppfylla kraven.
CTA antogs i december 2020 som en del av den nationella försvarsutgiftsförslaget, men FinCEN publicerade bara ett meddelande om föreslagna regler nästan ett helt år senare. Endast en av tre uppsättningar regler har släppts, långt efter den deadline som anges i texten till CTA.
Under de senaste åren har penningtvätt ökat för att påverka en mer varierad grupp av tillgångsklasser och geografiska områden.
Den andra uppsättningen av regelverk, för vilken ett schema inte har släppts, kommer att avgöra vem som ska få tillgång till ägarinformationen som lämnats till FinCEN. Byrån arbetar fortfarande med att skapa ett system för att hysa sådan information säkert.
