I mars meddelade US Secret Service att en storjury i Ohio åtalade Meraban, hans far och en tredje man för flera anklagelser relaterade till 52 kryptovalutakiosker som de drev i nordöstra Ohio. De tre var alla tjänstemän i S&P Solutions, ett företag baserat i Lisle och som gjorde affärer som Bitcoin of America, eller BOA. Sonny Meraban var vd.
Enligt Secret Service uttalande var männen inblandade i att äga och driva kryptovalutakiosker olagligt och gjorde falska utfästelser till tillsynsmyndigheter i Ohio för att undvika upptäckt. “Dessutom,” sade uttalandet, “använde bedragare och robocallers BOA:s brist på konsumentskydd och åtgärder mot penningtvätt för att underlätta överföringar från offer i Ohio och över hela USA. BOA behöll offeravgiftspengar även efter att ha blivit underrättade om att avgiften kom från bedrägerioffers överföringar. Avgiften skulle i genomsnitt uppgå till cirka 20 % av det totala överförda beloppet.”
Sonny Meraban, som greps i mars i sitt hem i Miami på anklagelser som inkluderar korruption, konspiration och penningtvätt, är ute på borgen och har en förhandling planerad till tisdag, enligt Cuyahoga County, Ohio, domstolschef. Crain’s kunde inte nå Meraban. Det finns inget telefonnummer listat för honom vare sig i huset han hyr i Miami eller i Trump-lägenheten.
Listningsagenten för Trump-lägenheten, Natalya Gorodetsky från Core Realty & Investments, avböjde att kommentera.
Utropspriset för lägenheten är nästan 15 % över vad Merabans enhet, kallad Tower Entertainment, betalade för den för ett år sedan. Lägenhetspriserna i Near North Side, som omfattar Trump-byggnaden, ligger cirka 6,8 % under förra året, enligt uppgifter från Chicago Association of Realtors och Midwest Real Estate Data. På torsdagen såldes en lägenhet på 47:e våningen i Trump Tower för 1,25 miljoner dollar, eller cirka 6 % under vad säljaren betalade för den för 15 år sedan, 2008, enligt tjänstemannen i Cook County.
Gorodetskys notering nämner inga förbättringar under det senaste året. Förbättringar kan ha bidragit till priset på 400 000 USD jämfört med priset i juni 2022.
DuPage Countys offentliga register visar att Sonny Meraban ägde ett hus i Lisle fram till februari 2020, då han sålde det för $418 000. Huset med fyra sovrum ligger cirka 2,5 mil från S&P Solutions-kontoret, som gjordes en razzia av Secret Service den 3 mars, två dagar efter att Meraban greps i Miami. Offentliga register indikerar inte att han har några andra hem i Chicago-området.
