Ett lagförslag som kräver att nya aktiebolag ska avslöja sin verkliga ägare, initialt rapporterande företag och skattebefriade företag – information som kommer att delas på en offentlig databas – antogs av NY-lagstiftaren förra veckan.
Lagförslaget, som fick stöd från fackföreningar och politiska grupper och förväntas undertecknas av guvernör Kathy Hochul, anpassar New York till en tuff ny federal Corporate Transparency Act, antagen av kongressen 2021 för att bekämpa penningtvätt, som går in i effekt i slutet av detta år.
Enligt Emily Gallagher, en församlingsmedlem från Brooklyn som var medförfattare till lagförslaget tillsammans med Brad Hoylman, en delstatssenator, kommer den nya lagen att förhindra “de värsta aktörerna på New Yorks fastighetsmarknad” från att dölja korrupta aktiviteter med hjälp av anonyma skalföretag.
“När dåliga aktörer tillåts gömma sig tar hela branschen på sig skulden, eftersom verkliga företag inte kan identifieras”, sa Gallagher i ett uttalande. “I ett system med fastighetsägande som är beroende av tydlig offentlig äganderätt bör vi kunna svara på frågan “vem äger vad?”
Handelsgrupper som stöder Gallagher och Hoylman’s LLC Transparency Act inkluderar Hotel Trades Council och NYC:s District Council of Carpenters.
“Det här lagförslaget säkerställer att skrupelfria entreprenörer inte längre kan gömma sig bakom anonyma LLCs, och att offentligt sökbara databaser upprättas för dem som gör affärer med staten,” sa Joseph Geiger från District Council of Carpenters i ett uttalande.
Den federala Corporate Transparency Act (CTA) kräver att CRE-företag avslöjar LLC-ägande till det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network, känt som FinCEN, med början den 1 januari 2024.
Enligt en rådgivning från advokatfirman Stroock & Strook & Lavan LLP, bygger LLC Transparency Act på CTA:s ramverk för att stävja penningtvätt, skatteflykt och kränkningar av kampanjfinansiering som begås med CRE-skalföretag.
“Särskilt sponsorerna av (New York) lagstiftningen är fokuserade på anonyma ägare av fastigheter och [their] påstås ha ett högre antal kodöverträdelser och vräkningar jämfört med icke-företagsägare, säger advokatbyråns råd, utfärdat den 23 juni.
En viktig skillnad mellan LLC Transparency Act och den federala stadgan är att FinCEN:s databas hålls privat i en konfidentiell krypterad databas – New York skapar en allmänt tillgänglig databas på NY Secretary of States webbplats som kommer att innehålla namn och företagsadress för LLC och det fullständiga namnet på varje verklig ägare till LLC.
“Även om lagförslaget förutser att statssekreteraren kommer att fastställa förfaranden för att tillåta en verklig ägare att ansöka om dispens för att undanhålla sitt namn och/eller företagsadress, åligger det den verkliga ägaren att visa att det finns ett betydande integritetsintresse, “, sa rådgivaren.
En offentlig policygrupp, Reinvent Albany, sa att lagförslaget kommer att stävja den utbredda praxisen att kanalisera illegala kampanjbidrag till politiker i delstaten New York med hjälp av anonyma CRE-skalföretag.
“Att öppna upp verkliga ägares identitet för allmänheten kommer att hjälpa statliga tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ att avgöra om LLCs används för att illegalt flytta kontanter och undvika skatter,” sa Reinvent Albany i ett uttalande.
